Título: La caída de CryptoSpain, el español que defraudó 260 millones de euros

Contenido completo: La Guardia Civil, en el contexto de la operación Ponei, ha llevado a cabo la detención del ciudadano español A.R., conocido en plataformas sociales como CryptoSpain, bajo la acusación de ser el líder y máximo responsable de una organización criminal internacional dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales, a través de un entramado empresarial denominado Madeira Invest Club (MIC).

La estafa objeto de investigación ha perjudicado a más de 3.000 víctimas, superando la cantidad total obtenida mediante engaño, que asciende globalmente a más de 260 millones de euros.

Las inversiones de los participantes se formalizaban a través de contratos de compraventa de obras de arte digitales, que el club prometía recomprar en un plazo determinado con beneficios previamente establecidos. No obstante, la investigación realizada por la Guardia Civil ha confirmado que no existía actividad económica real, tratándose de un esquema piramidal en el cual las ganancias de los primeros inversores eran pagadas con el dinero de los nuevos participantes.

La organización contaba con un entramado empresarial y bancario repartido en diversas jurisdicciones, incluyendo, entre otras, España, Portugal, Reino Unido, Albania, República Dominicana, Estados Unidos, Malasia, Bélgica, Tailandia y Hong Kong.

A lo largo de la investigación, se ha contado con la colaboración de Europol y cuerpos policiales de otros países, como el Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos, la Policía de Singapur, la Policía Real de Malasia y la Policía Real de Tailandia.

Esta operación está siendo coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, siendo ejecutada por el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.