Título: La NCA combate la poderosa economía sumergida en las calles del Reino Unido
Contenido completo: En las semanas recientes, miles de establecimientos comerciales en el Reino Unido, particularmente barberías, autolavados, pequeños supermercados y salones de manicura, han sido el foco de la segunda fase de la Operación Machinize, una iniciativa nacional orientada a combatir la explotación criminal de los negocios para el blanqueo de capitales provenientes del crimen organizado.
La Operación Machinize 2, liderada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) y llevada a cabo en colaboración con el Consejo Nacional de Jefes de Policía, se desarrolló a lo largo del mes de octubre e involucró a todas las fuerzas policiales del Reino Unido, así como a las Unidades Regionales contra el Crimen Organizado, el Servicio de Inmigración del Ministerio del Interior, el Servicio de Normas Comerciales, la Agencia Tributaria y de Aduanas del Reino Unido, además del Registro Mercantil.
Estas estadísticas incluyen la confiscación de 70 kilos de cannabis de las calles, junto con 111.097 cigarrillos electrónicos ilegales y nocivos, 4,5 millones de cigarrillos ilegales y 622 kilos de tabaco ilegal, lo que representa un total de 3,4 millones de libras esterlinas en impuestos que han sido evadidos.
Asimismo, se emitieron 341 notificaciones de remisión por trabajo y alquiler ilegales, lo que implica que las empresas podrían enfrentarse a sanciones de hasta 60.000 libras esterlinas por cada trabajador involucrado, mientras que los propietarios podrían ser multados con hasta 20.000 libras esterlinas por cada inquilino si se les encuentra culpables. Además, más de 450 empresas han sido referidas al Registro Mercantil para su pertinente investigación.
Esta operación constituye la mayor iniciativa de este tipo enfocada en erradicar los delitos económicos y la economía sumergida, que convierten las calles comerciales en lugares menos seguros y menos prósperos.
La NCA estima que en el Reino Unido se generan anualmente al menos 12.000 millones de libras esterlinas en dinero derivado de actividades delictivas, el cual generalmente es sacado de contrabando del país o se integra en los sistemas financieros, frecuentemente para ser reutilizado en actividades ilícitas.
Establecimientos como minimercados, barberías, tiendas de vapeo, salones de manicura y lavaderos de coches son utilizados para que las ganancias generadas por el crimen aparenten ser ingresos legítimos obtenidos de actividades comerciales o de servicios. Estos negocios también son utilizados para la venta de productos ilegales y para la evasión de impuestos, y a menudo están relacionados con otros tipos de delitos, como el narcotráfico y la grave violencia que este último genera.
A comienzos de este año, la NCA lanzó la Operación Machinize al observar que la explotación criminal de los comercios locales superaba la capacidad de cualquier organización individual para hacerle frente. Junto con el NPCC, su meta es promover una respuesta operativa a gran escala ante un problema de múltiples facetas.
Machinize fue creado para combatir los delitos económicos en las áreas comerciales, y esta nueva fase también se centra en la economía sumergida. Existe una relación clara entre la explotación de los negocios locales, el trabajo ilegal y la evasión de impuestos aduaneros y especiales. Esta relación también involucra la esclavitud moderna y las precarias condiciones de vida y trabajo, y la protección de las personas en situación de riesgo sigue siendo una prioridad fundamental para la alianza.