**Título: Desmantelan una red que blanqueó 700 millones de euros provenientes del crimen organizado**

Una extensa operación internacional, que contó con la participación directa de la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra en su componente español, ha permitido desarticular una red dedicada al fraude de criptomonedas y al blanqueo de capitales a gran escala, la cual había lavado más de 700 millones de euros procedentes del crimen organizado. Estas acciones, ejecutadas el mes pasado y a principios de esta semana, se llevaron a cabo en múltiples jurisdicciones y representan la culminación de años de investigación, así como la efectiva desarticulación de un entramado criminal que se extendía por Europa y más allá. El caso más reciente relacionado con este tipo de delitos fue la caída de alias CryptoSpain, aunque su red era de menor envergadura en comparación con la que ahora se desmantela.

Lo que se inició como una indagación sobre una única plataforma fraudulenta de criptomonedas se transformó progresivamente en una operación compleja y de gran alcance, que reveló una vasta red de engaños y lavado de dinero.

Tras las transferencias de criptomonedas realizadas por las víctimas, los fondos fueron sustraídos y blanqueados a través de diversas cadenas de bloques y plataformas de intercambio de criptomonedas. A medida que los investigadores fueron desentrañando los entresijos de la operación, se hizo evidente que la red se había expandido mucho más allá de un simple esquema de fraude, involucrando múltiples plataformas fraudulentas y una sofisticada infraestructura financiera que abarcaba Europa y el resto del mundo.

De este modo, el 27 de octubre de 2025 se llevó a cabo la primera fase de la operación, con redadas policiales coordinadas en Chipre, Alemania y España, a petición de las autoridades de Francia y Bélgica. Estas acciones iniciales resultaron en la detención de nueve personas sospechosas de estar involucradas en el blanqueo de fondos ilícitos generados por plataformas fraudulentas de criptomonedas.

Las autoridades lograron incautar millones de euros en activos, que incluían 800.000 euros en cuentas bancarias; 415.000 euros en criptomonedas; 300.000 euros en efectivo; además de dispositivos digitales y relojes de gran valor.

La operación se desarrolló en estrecha colaboración con las autoridades nacionales de Francia, Bélgica, Alemania, España, Malta, Chipre y otros países. Europol y Eurojust brindaron apoyo en esta primera fase de la investigación.

La segunda fase, enfocada en otro pilar esencial del ecosistema del fraude de inversión, se llevó a cabo los días 25 y 26 de noviembre de 2025. Esta fase se centró en la infraestructura de marketing de afiliación que da soporte a estas estafas en línea.

Se llevaron a cabo acciones coordinadas contra las empresas y los sospechosos responsables de las campañas publicitarias fraudulentas en redes sociales. En los últimos años, la publicidad engañosa que suplanta a medios de comunicación, celebridades y políticos de renombre, utilizando a menudo vídeos deepfake, ha representado un significativo desafío a nivel global. La información de inversores potenciales obtenida mediante publicidad manipulada, incluso en plataformas de confianza, es crucial para el funcionamiento de la industria de las estafas de criptomonedas en su totalidad.

Durante los días de acción, los equipos policiales de Bélgica, Bulgaria, Alemania e Israel realizaron búsquedas y medidas operativas adicionales con el respaldo de Europol. Entre los objetivos se encontraban empresas que anteriormente ofrecían servicios de marketing de afiliación.

Las acciones conjuntas llevadas a cabo en octubre y noviembre representan un ataque coordinado contra los diversos pilares de la industria del fraude criptográfico en línea.

«La magnitud de esta operación criminal es enorme», afirma Europol. La investigación ha puesto de manifiesto más de 700 millones de euros blanqueados a través de un laberinto de plataformas de intercambio de criptomonedas, aprovechando el anonimato digital para ocultar flujos ilícitos. Después de estas dos acciones coordinadas y múltiples detenciones e incautaciones, las autoridades investigadores continuarán siguiendo el rastro de los activos de la organización criminal en los países donde opera y reside.